有限公司（B或C公司）股東會決議

（需分立新設公司各出一份，僅供參考）

會議時間：        年       月       日

會議地點：                          

會議性質(zhì)：首屆股東會會議

參加會議人員：

股東（或者股東代表）     、     、                有限公司（股東代表：     ），全體股東均已到會。

（可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況）

會議議題：協(xié)商表決本公司 分立設立 事宜。

根據(jù)《公司法》規(guī)定，           有限公司（B或C公司）召開首次股東會會議，本次會議由出資最多的股東     召集和主持。經(jīng)股東會會議討論，一致通過如下決議：

一、同意           有限公司（A公司）擬分立新設

           有限公司（B公司）和           有限公司（C公司），         有限公司（A公司）解散。

二、分立前       有限公司（A公司）的債務，由分立后的         有限公司（B公司）、         有限公司（C公司）承擔連帶責任。（注：A有限公司在分立前與債權(quán)人就債務清償達成的書面協(xié)議另有約定的除外）

三、分立新設的         有限公司（B或C公司）的注冊資本為    萬元人民幣，股東認繳出資情況如下：

1、股東                 ，認繳出資額    萬元人民幣，占注冊資本     %，出資時間：       。

2、股東                 ，認繳出資額    萬元人民幣，占注冊資本    %，出資時間：       。

3、…………

四、解散的         有限公司（A公司）共有   家分公司，其中      分公司歸屬于         有限公司（B公司），其中      分公司歸屬于         有限公司C公司）。（或         有限公司（A公司）未設立分公司）

五、解散的         有限公司（A公司）持有其他有限公司的股權(quán)共    家，其中持有        有限公司的股權(quán)歸屬于         有限公司（B公司），其中持有        有限公司的股權(quán)歸屬于         有限公司（C公司）。（或         有限公司（A公司）未持有其他有限公司的股權(quán)）

六、選舉      、      、      擔任公司首屆董事會董事，任期    年。（選舉      擔任公司董事長，選舉      擔任公司副董事長）。（董事長、副董事長由董事會選舉產(chǎn)生的刪除該項）

七、選舉      、      擔任公司首屆監(jiān)事會監(jiān)事，另一名監(jiān)事由職工民主選舉產(chǎn)生，任期    年。（不設監(jiān)事會的可以只設一名監(jiān)事，根據(jù)實際情況修改該項）

八、表決通過公司章程。

全體股東簽字、蓋章：

（自然人股東由本人簽字、法人股東由法定代表人或出席會議股東代表簽字并加蓋公章）

                有限公司（B或C公司）

         年       月       日

注：公司設監(jiān)事會，應當有適當比例的公司職工代表出任監(jiān)事（比例不得低于三分之一），具體比例由公司章程規(guī)定；監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。